康伟平
2002年3月26日,国际著名的全球性反洗钱组织——金融行动特别工作组(简称FATF)在北京与我国有关部门举行了为期两天的“金融行动特别工作组-中国研讨会”。这也是“金融行动特别工作组”第一次在非成员国召开研讨会。
恰恰在此前一天,中国人民银行保卫局反洗钱处也在上海召开了会议部署“欧亚会议反洗钱项目需求评估小组赴华工作”的有关事项。目前,第一阶段工作——全面调查亚洲地区重点成员的反洗钱能力,并进行相关培训和技术援助的需求评估——已然启动。
康伟平
2002年3月26日,国际著名的全球性反洗钱组织——金融行动特别工作组(简称FATF)在北京与我国有关部门举行了为期两天的“金融行动特别工作组-中国研讨会”。这也是“金融行动特别工作组”第一次在非成员国召开研讨会。
恰恰在此前一天,中国人民银行保卫局反洗钱处也在上海召开了会议部署“欧亚会议反洗钱项目需求评估小组赴华工作”的有关事项。目前,第一阶段工作——全面调查亚洲地区重点成员的反洗钱能力,并进行相关培训和技术援助的需求评估——已然启动。