武汉联谊集团因下属典当行业务涉嫌非法经营罪和高利转贷罪,被诉上法庭。
“如果这个案子被判为非法经营,将成为典当行被判非法经营罪的第一例。”联谊集团的辩护人湖北立丰律师事务所律师汪少鹏在庭审时称。
此案2009年10月因同行举报而被审计署调查,后银监会应高层要求介入资金流向的调查,2010年8月移交公安刑事调查。2012年3月26日,此案在湖北黄石中级人民法院开庭。
庭审前,联谊集团多位高管被逮捕,员工四散,业务基本陷入停滞。此时,联谊集团尚有数亿元银行贷款未偿还。
武汉联谊集团因下属典当行业务涉嫌非法经营罪和高利转贷罪,被诉上法庭。
“如果这个案子被判为非法经营,将成为典当行被判非法经营罪的第一例。”联谊集团的辩护人湖北立丰律师事务所律师汪少鹏在庭审时称。
此案2009年10月因同行举报而被审计署调查,后银监会应高层要求介入资金流向的调查,2010年8月移交公安刑事调查。2012年3月26日,此案在湖北黄石中级人民法院开庭。
庭审前,联谊集团多位高管被逮捕,员工四散,业务基本陷入停滞。此时,联谊集团尚有数亿元银行贷款未偿还。