中国反洗钱报告

　　中国反洗钱报告2004》（节录）

　　《中国反洗钱报告2004》是由中国人民银行发布的第一份国家反洗钱报告，也是2004年8月中国反洗钱监测分析中心成立运行并接收全国大额交易报告和可疑交易报告后的第一份反洗钱报告。获央行反洗钱局许可，独家摘发其部分内容。报告全文将由反洗钱局于近期公布。

　　2004年人民币大额和可疑交易报告统计分析

　　2004年1月－12月，全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463.91万笔，交易金额累计165820.75亿元，平均每月报告人民币大额和可疑交易38.66万笔、1381.40亿元。其中，人民币大额交易报告460.30万笔，涉及金融165325.29亿元；人民币可疑交易报告3.61万笔，涉及金额495.46亿元。