财经双周（2008年9月15日）

　　金融市场（9月1日至9月14日）

　　要闻

　　反洗钱报告：350家机构受查处

　　于宁

　　中国人民银行9月4日发布《2007年中国反洗钱报告》的摘要，披露了很多金融机构不同程度地存在反洗钱内控制度不健全的问题。

　　据报告内容，2007年，715家中国人民银行分支机构对4533家金融机构（含其分支机构数）进行了反洗钱现场检查，其中350家金融机构受到处罚，占被查金融机构总数的7.72%。这350家金融机构中，除了三家仅涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制的违规问题，其余347家均涉及未按规定识别客户身份或未按规定报告大额和可疑交易。