10月30日出版的2006年第22期杂志“法治动态”栏目部分内容（10月29日 AM） (2006年10月29)

要闻

上海地产买壳案浮出水面 周正毅二度被通缉

　　（特派记者 陈慧颖发自香港）10月24日，七名在建联通有限公司（下称建联通，后改名为上海地产）收购案中涉嫌串谋诈骗的被告，在香港东区裁判法院提堂。他们被控串谋诈骗香港联交所、香港证监会及相关上市公司股东，“不诚实地收购”建联通，作出虚假陈述等五项罪名。
　　提堂，在香港的司法制度中，仅仅是漫长诉讼程序的开始。11月14日，此案将转至香港区域法庭继续审理。但香港廉政公署再度兴讼，已明确表明廉署对上海地产前主席周正毅等人的调查正步步深入。
　　10月21日，香港廉署拘捕了包括上海地产、中银国际亚洲有限公司（下称中银国际）高层及相关律师在内的几名被告。由于周正毅涉案，香港东区裁判法院的官员签发手令，通缉其归案。这是香港廉政公署对周正毅发出的第二道通缉令。
　　早在2005年9月，香港廉政公署已将周正毅列于通缉名单之首，该通缉令涉及案件正是今年1月刚刚在港审结的“上海商贸买壳案”。该案两名被告——上海商贸前董事龚倍颖及盈荣集团前主席蔡汉忠——被判串谋周正毅夫妇以低于市价购入盈荣壳资源罪名成立，分别入狱两年。
　　而第二个壳公司上海地产，则一直是香港廉署调查周正毅、毛玉萍案的核心。2002年4月，中银香港向周正毅提供高达21亿港元的过桥贷款，为其收购建联通融资，中银国际在此项收购中为周正毅一方担任财务顾问。周通过收购建联通达到买壳上市目的，随后将公司更名为上海地产。
　　2003年9月，周正毅因涉及上述贷款案被上海检方批捕；次年6月，被上海第一中院以操纵证券交易价格罪、虚报注册资本罪判刑三年。令人费解的是，周正毅被控罪名与中银香港贷款案及收购建联通无关。周已于今年5月刑满释放。
　　周正毅妻子毛玉萍则因操纵上海地产股价，今年年初在香港获罪入狱。此案缘起当年中银香港在贷款协议中注明，周正毅须将上海地产股份作为抵押，如抵押股票总值的六折低于贷款额，则周须向中银香港支付抵押差价。为了维持上海地产股价高于上述“安全线”，时任上海地产总经理的毛玉萍遂开始操纵股价的造市活动。
　　上海地产已于2005年10月退市。■

案件快报

加法庭裁定赖昌星案明年1月再审
　　加拿大联邦法庭10月18日裁定，将于2007年1月17日再次听审中国“远华”走私案重要嫌疑人赖昌星遣返案，以确定是否接受其提出的对其遣返前风险评估报告进行司法复议的请求。法院要求，控辩双方律师须在2007年1月2日前准备好所有相关文件，并呈送法庭。目前赖昌星本人仍被软禁在温哥华的家中。

北青传媒原副总裁钮明被控挪用巨额公款
　　日前，北青传媒原副总裁、《北京青年》周刊原主编、北京北青广告有限公司原总经理钮明因涉嫌挪用公款被起诉至北京市东城区法院。检方指控其利用职务便利，擅自挪用680万元公款购置房产和开办公司。
　　检方指控，2003年4月，钮明擅自将公司资金50万元挪借他人用于购买商品房；2003年12月、2004年11月，私自将截留的《北京青年》周刊广告和发行收入85万余元、102.5万元予以挪用，以个人名义购买住房两套。到案发止，上述款项均未归还。
　　检方还指控，钮明于2004年4月、12月，将截留的《北京青年》周刊广告和发行收入90万元、350万元予以挪用，分别注册成立了由钮明任法定代表人的北京京城尊品传媒顾问有限公司、京城国际文化传播（北京）有限公司。

“德隆系”一主犯吸收公众存款被起诉
　　德隆核心人物之一的张业光，10月19日被武汉市检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法提起公诉。
　　检察机关指控：2000年底，为应付金新信托在委托理财业务中出现的兑付危机，张业光与唐万新等德隆高层决定开始变相吸收公众存款。
　　其中，由张业光作为法定代表人的德恒证券，就非法吸收公众存款208亿余元人民币，至今尚有68亿余元未兑付。今年8月，潜逃两年有余的张业光回国，向武汉警方投案。

法治建设

多部法律上会审议 反洗钱法有望出台
　　10月27日，十届全国人大常委会第二十四次会议在京召开。本次会议将继续审议物权法草案、反洗钱法草案、农民专业合作社法草案、未成年人保护法（修订）草案等。《反洗钱法》、《农民专业合作社法》有望在本次会议上获得表决通过。
　　反洗钱法草案将贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得确定为反洗钱的重点监控对象。为与之配套，今年6月通过的《刑法修正案（六）》中已增加了“贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”作为洗钱犯罪的上游犯罪的规定。
　　本次会议会期5天，定于10月31日结束。除审议上述法律草案外，还将审议银行业监督管理法修正案草案、人民法院组织法修正案草案及我国与一些国家之间在相关领域合作的议案等。■

　　（以上刊于10月30日出版的2006年第22期杂志）